2024年5月，上海市公安局浦东分局在侦办一起投资理财诈骗案时，发现涉案嫌疑人王某的社交账号竟绑定着被害人授权的“亲属卡”。据王某供述，其系利用“亲属卡”为前端诈骗分子转移涉诈资金。
浦东警方很快就查明了一个人员分布外省各地的“跑分”洗钱犯罪团伙。分别于今年1月和2月抓获犯罪嫌疑人30名，涉案金额300余万元。经查，自2024年3月以来，陈某、庞某、黎某3名犯罪团伙核心成员，利用网络虚构“网络兼职”项目，诱骗无业人员加入团伙，参与者受每单可获3%至5%的佣金。
在整个诈骗环节中，前端诈骗分子通常扮演着专业投资顾问等角色，在被害人陷入预设的诈骗陷阱后，诈骗分子就会在该犯罪团伙群组中发布相应的资金转移“任务”。此时，犯罪团伙成员便会“接单”，与被害人互加好友后，发送预先制作的“亲属卡”绑定操作指南。一旦授权成功，犯罪团伙就会立即使用“亲属卡”扫码支付或转账。
目前，陈某、庞某、黎某3名犯罪嫌疑人已被浦东新区人民检察院依法批准逮捕，其他犯罪嫌疑人已被浦东警方依法采取刑事强制措施。
据《人民公安报》
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